Власти Литвы: Ролдугин вел бизнес с офшорными компаниями

Оффшоры друга лидера РФ Путина Сергея Ролдугина подтвердили правоохранительные органы Литвы.

В Службе расследований финансовых правонарушений Литвы рассказали, что существенный объем денег поступал на 4 счета в литовской банке Ūkio bankas. «Литва была чем-то вроде транзитной страны», — объявил руководитель департамента Кястутис Юцявичус, отметив, что власти страны никак не могли помешать операциям, так как средства быстро выводились из-под юрисдикции Литвы.

По последним располагаемым сведениям OCCRP, под эгидой которой проводилось резонансное расследование, деньги поступали в Ūkio bankas со счетов фиктивных компаний Dino Capital S.A. (зарегистрирована в Панаме), Starcourt Worldwide Ltd. (зарегистрирована в Белизе), Delco Networks S. A. и Kentway S. A. (зарегистрированы в английских Виргинских островах). С самого начала 2013-ого года власти Литвы ограничили деятельность банка из-за невыполнения норматива ликвидности.

FNTT выяснила, что некоторые банковские счета, принадлежащие четырем офшорам, были закрыты в 2009. В литовском ведомстве подчеркнули, что после того, как Ūkio bankas перестал работать, эти счета фактически не использовались. Как сообщал Югополис, вечером 3 апреля 2016 СМИ по всей планете начали публикацию материалов из «Панамского архива» — подборки документов об офшорных схемах компании из Панамы Mossack Fonseca.

Основная часть «Панамских документов» посвящена окружению президента Российской Федерации Путина, в том числе виолончелисту Сергею Ролдугину.

Масштабное расследование OCCRP, ICIJ и репортеров из не менее чем ста объявлений по всей планете уже привело к масштабным последствиям в мире: премьер Исландии на фоне «офшорного скандала» уже подал в отставку, Великобритания, Нидерланды, США, Австрия, Германия, Индия и Украина проводят проверки по размещенным фактам. Кроме того, говорится о необеспеченных кредитах, которые выдавалась организациям Ролдугина кипрской «дочкой» ВТБ.