Стала известна реакция Центробанка на обвинения испанской прокуратуры

Гражданская гвардия Испании провела расследование, в процессе которого выяснилось, что Александр Торшин до назначения на пост зампреда Банка Российской Федерации имел связи с Таганской ОПГ. Ведущие расследование работники правоохранительных органов считают, что Торшин якобы мог выполнять функции инструктора по отмыванию денег через банки Испании для членов таганской ОПГ, действующей на территории Москвы. «Ни испанская генпрокуратура, ни уполномоченные каких-либо иных органов никогда не связывались с Александром Торшиным по поводу данного расследования», — говорится, в частности, в объявлении Банка РФ.

В пресс- службе регулятора подчеркнули, что «какие-то из материалов отчета, на который ссылается Bloomberg, были представлены в суде по делу (члена „таганской“ ОПГ Александра) Романова, завершившемся к концу весны нынешнего года».

Обвинения в адрес Торшина основаны на данных его телефонных разговоров с Романовым в 2012 и 2013 годах, а кроме этого на документах, изъятых в процессе обыска в особняке предполагаемого лидера Таганской ОПГ на Майорке. В своем комментарии для Bloomberg Торшин не отрицал этого, однако проинформировал, что «ответ на просьбу о помощи был частью его работы в Совете Федерации», пишет NEWSru.com.

Авторы продолжают: «Утверждения в докладе Гражданской гвардии, касающиеся Торшина, основаны на записях его телефонных разговоров с Романовым в 2012—2013 годах, а еще на документах, конфискованных при обыске на вилле на Майорке, которой тогда владел Романов». Об этом передает Bloomberg ссылаясь на доклад испанской милиции.

Напомним, что испанские спецслужбы объявили о тесной связи Александра Торшина с Таганской ОПГ еще в 2014 г. через газету «ABC». При всем этом сведений о предъявлении обвинений Торшину либо о каких-либо следственных действиях в его отношении в докладе нет. В суде он признал себя виновным в совершении незаконных сделок на общую сумму €1,65 млн и $50 000. По его словам, в первый раз они встретились с начала 1990-х и даже совместно работали, однако их отношения всегда оставались «исключительно социальными», а не деловыми. Также сообщается, что правоохранительные органы располагают документами, найденными при обысках на вилле Романова на острове Майорка, пишет Bloomberg ссылаясь на конфиденциальный доклад испанских правоохранителей. Последний раз мы виделись в конце осени 2013 г, когда он (Романов, — ред.) поздравил меня с днем рождения — мне исполнилось 60 лет.

К началу зимы позапрошлого года в Испании были задержаны 8 человек по делу против «русской мафии». В 2011 г. Торшин на протяжении нескольких месяцев был исполняющим обязанности руководителя Совета Федерации.