Следствие желает привлечь к делу Захарченко ФРС США

Совсем скоро следствию по уголовному делу заместителя начальника управления «Т» основного управления финансовой безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ Дмитрия Захарченко установит происхождение денежных средств, отысканных в квартире у сестры Захарченко.

Русские следователи обратились в Федеральную запасную систему (ФРС) США с запросом. После этого уже выйти на определенных мошенников. Согласно ей, деньги могут быть «откатами» для топ-менеджеров крупнейших нефтегазовых компаний Российской Федерации. Отмечается, что размер откатов топ-менеджерам при заключении контрактов на такие работы достигал 30% от стоимости заказа.

По достоверным имеющимся сведениям издания, Захарченко допустил ошибку, взяв на хранение целлофановые упаковки с долларами, выпускаемые банками Федеральной резервной системы США.

Следствие рассматривает новейшую версию появления млрд руб. у полковника антикоррупционного управления МВД Российской Федерации Дмитрия Захарченко. Напомним, что кроме изъятых денежных средств, как выяснило следствие, у Захарченко еще есть 300 млн евро в швейцарских банках и целый ряд объектов зарегистрированной на родственников Захарченко элитной недвижимости в столице стоимостью не менее полумиллиарда руб.

В процессе обыска в квартире у сестры Захарченко было найдено 9 млрд руб., которые, по мнению следствия, принадлежат Захарченко.

Для передачи «отката» подрядчик должен брать на фиктивный субподряд аффилированную с ним фирму-однодневку, которой строители перечисляли нужные суммы. При этом все работы строители исполняли сами, а «помойке» по контракту перечисляли сумму, нужную для уплаты отката.

После обысков следователи направили в ФРС запрос. Следователи просят указать, какой из русских банков заказывал эти доллары.

Сейчас предполагается, что заместитель начальника и врио управления «Т» ГУЭБиПК МВД (борьба с коррупцией в ТЭК) присваивал откаты от подрядчиков, предназначенные топ-менеджменту нефтегазовых компаний.

Оставив на хранение нераспечатанные валютные упаковки, выпускаемые банками Федеральной резервной системы США (по $200 тыс. в пачке), он не учел, что на перетягивающих банкноты бумажных лентах сохранились печати региональных банков, входящих в ФРС.

На данный момент Захарченко находится в СИЗО.

Ошибка Захарченко состоит в том, что для хранения валюты он использовал пакеты, в любом их которых было по 200 тыс. долларов.