СК попросил США посодействовать в изучении дела Захарченко

Следствие по уголовному делу заместителя начальника управления «Т» основного управления финансовой безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ Дмитрия Захарченко, обвиняемого в получении крупной взятки, привлекло к изучению Федеральную запасную систему (ФРС) США. Об этом пишет «Коммерсантъ» ссылаясь на источник, близкий к изучению.

16 сентября 2016 08:25Деньги, найденные в процессе расследования дела полковника МВД Дмитрия Захарченко, могли быть «откатами», которые предназначались для топ-менеджеров крупнейших русских нефтяных и газовых компаний.

Источник объяснил, что работники управления, которое возглавлял Захарченко, интересовались подрядами на монтаж нефте- и газопроводов, замену и ремонт перекачивающего оборудования, строительство поселков и дорог. По утверждению собеседника, часто тендеры выигрывали претенденты, готовые отдать порядка 30% стоимости заказа наличными топ-менеджерам компаний, которые их рекомендовали.

Для передачи «отката» подрядчик создавал фирму-однодневку, куда перечисляли сумму «отката». Потом однодневка обналичивала эти деньги через аффилированный с участниками схемы банк и самоликвидировалась.

Правоохранители считают, что Дмитрий Захарченко отслеживал эти схемы и вмешивался на конечной ее стадии, когда «откат» был уже сформирован. В частности, он выходил на руководство кредитного заведения и доказывал банкиру на основе документов, какие статьи Уголовного кодекса он нарушил и какое наказание за схожие правонарушения ему светят. По утверждению собеседника газеты, за неиспользование собранного компромата, полицейский и его люди не предлагали банкиру платить определенной процент от суммы отката, а забирали его целиком.

На следующий день после обысков Захарченко следователи направили запрос в США с просьбой рассказать, какие банки заказывали валюту.

По утверждению юриста арестованного полковника Дмитрия Захарченко, его подзащитный готов обосновать свою невиновность по уголовному делу и уже готовит речь к суду, в которой будут содержаться детали разговора 25 декабря предыдущего года, когда ему якобы была передана взятка.

По последней имеющейся информации источника, Захарченко, будучи хорошо знаком с финансовым директором банка Марчуковой, предупредил ее о проводимых оперативно- разыскных мероприятиях и предстоящем задержании, а кроме этого взял у нее на временное хранение часть похищенных из банка денег. Следователи установили, что эти упаковки не вскрывались, поэтому на перетягивающих купюры лентах сохранились печати некоторых банков, входящих в ФРС. Таким образом, как отмечает печатное издание, следователи смогут узнать, кто выкупил доллары, очутившиеся после у Захарченко.

Оперативники не исключают, что получателем заказанных денег могла быть крупная кредитная организация, способная перегнать большую сумму долларов на собственный корсчет в США безналом и затребовать оттуда кэш. Ему предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), воспрепятствовании осуществлению правосудия (ст. 294 УК РФ), а кроме этого в получении взятки в объеме 7 млн руб. (ст. 290 УК РФ). 10 сентября он был арестован. В его машине были найдены 15 млн руб., о происхождении которых Захарченко не смог ничего рассказать.