СБУ прикрыла call-центр, вымогавший деньги у должников банка «Михайловский»

«25.11 столичные правоохранители в рамках расследования хищения средств банка „Михайловский“ провели обыски не только лишь в помещениях обществ, расположенных в офисном центре Гулливер, а кроме этого еще по 34 адресам, в частности в местах проживания лиц, связанных с бывшими собственниками „Михайловского“, а кроме этого в офисах их предприятий», — написала она в социальная сеть Facebook.

Об этом 26 ноября сказала секретарь прокуратуры г.украинской столицы Надежда Максимец.

В процессе обысков изъяли финансовую документацию, компьютерную технику, флэш-накопители и остальные вещественные свидетельства.

На текущий момент решается вопрос о назначении судебно-технических и финансовых экспертиз по изъятых доказательствах.

В процессе обысков в помещениях call-центра оперативники обнаружили списки вкладчиков банка, информационную базу должников, около тысячи пустых и заполненных бланков «Банк „Михайловский“, огромнейшее количество SIM-карт, с которых осуществлялись телефонные звонки клиентам».

НБУ признал банк «Михайловский» неплатежеспособным 23 мая 2016-ого и сказал, что еще 23 декабря 2015 г он присвоил финучреждению статус проблемного в связи с рисковой деятельностью.

Летом Национальная милиция сказала о вручении опасений и аресте экс-главы правления банка «Михайловский», который подозревается в хищении 870 млн. гривень средств и доведении банка до неплатежеспособности.

Банк Михайловский, конечным бенефициаром которого выступает Виктор Полищук, перестал обслуживать клиентов в конце весны текущего года.

Невзирая на это, 20 мая 2016-ого банк провел операции, по результатам которых нагрузка на Фонд гарантирования подросла с 1,6 млрд грн до 2,6 млрд грн.

Национальная милиция в Киеве 22 сентября передала, что объявила Д.Панфилова в розыск.