С июня украинские банки ужесточают проверки операций клиентов

Национальный банк расширил список клиентских операций, требующих углубленной проверки банками.

Национальный банк Украины изменил порядок проведения банками анализа информации о финансовых операциях.

Кроме того, финансистов вынудили отслеживать операции по возврату вложений денег от продажи корпоративных прав либо ценных бумаг. Ежели ранее к ним относились, в частности, переводы физ. лиц на сумму не менее $150 тыс. и возврат зарубежному инвестору дивидендов, то в дальнейшем к ним будут относиться и иные операции. Согласно документу, под не менее пристальный контроль попадут не только лишь клиенты, которые будут проводить операции на суммы свыше 150 000 грн, однако и нерезиденты Украинского государства, которые проводят финансовые операции на сумму до USD 50 000, передает еizvestia.com.

Вероятно, чтобы подстегнуть банкиров к пристальному изучению сделок их клиентов, в Нацбанке отчетливее выписали ответственность за некачественный денежный мониторинг — точнее за сокрытие информации о клиентских счетах.

При всем этом чиновники немного убавили финансистам работы по анализу иных финопераций. В такой список включены переводы за рубеж на основании индивидуальных лицензий и переводы средств от продажи листинговых ценных бумаг на украинских фондовых биржах.