Отмечается, что, размещая на хранение в депозитариях-нерезидентах ценные бумаги, Промбизнесбанк скрывал от ЦБ факты их обременения и выдачи поручительств в пользу компаний-нерезидентов, которые имели обязательства перед указанными депозитариями по полученным от них деньгам.
Таким образом, временная администрация отыскала огромное количество признаков уголовно наказуемых действий, которые, по всей видимости, совершались управлением банка. На момент отзыва лицензии Пробизнесбанк занимал 51-е место по размеру активов среди банков РФ. Идет речь о высоколиквидных бумагах на 12,2 млрд руб.
В чем прокололось бывшее руководство? Под залог этих бумаг нерезиденты кредитовались в иностранных структурах, причём свои обязательства в последствии не выполнили, подчеркнул регулятор.
Кредитные организации-корреспонденты не подтвердили обязательства перед банком суммой 3,4 млрд руб. Есть информация об инвестировании 8,4 млрд руб. в пакет ценных бумаг, которые не имели рыночных котировок и объема торгов. 10,3 млрд руб. представлены «кредитами ряду технических компаний и межбанковскими кредитами, служившими обеспечением по ссудам, предоставленным контрагентами и банками-корреспондентами 3-м лицам», — добавил регулятор.
Напомним, что Временная администрация АСВ была назначена в Пробизнесбанк 7 августа 2015 года, 12 августа Центральный Банк лишил банк лицензии.