По делу председателя «Татфондбанка» задержали еще троих фигурантов

В процессе расследования уголовного дела, возбужденного в отношении председателя правления Татфондбанка, установлена причастность к совершению правонарушения троих лиц.

В Казани по подозрению в мошенничестве по делу Татфондбанка задержали еще 3-х человек.

Юрист Насырова Аида Газиева выступила против избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу. «На данный момент идут следственные действия», — сообщил он. Об этом передает СУ СКР по Татарстану.

По предварительной версии, подозреваемые летом 2016 предоставили в Центробанк фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива.

Напомним, дело о мошенничестве было возбуждено против председателя правления Татфондбанка Роберта Мусина 3 марта. Напомним, в настоящее время в отношении руководства «Татфондбанка» расследуются два уголовных дела — по ним арестованы пока шесть человек. Все перечисленные организации были аффилированы с ТФБ, отмечается в сообщении пресс-центра.

Как объявляли пострадавшие клиенты, порядка 1,8 тысячи вкладчиков Татфондбанка были без их ведома переведены кредитной организацией в статус клиентов инвестиционной компании «ТФБ Финанс» и сейчас не могут получить свои вклады. Вкладчики были уверены в том, что перезаключают договор вклада с банком. Причем, в числе третьих лиц отмечается «Татфондбанк», который вначале выдавал кредит данной компании, но потом уступил право требований «Тимер банку». Подмена обнаружилась после введения Центробанком временной администрации в Татфондбанк 15 декабря 2016 г.