Суд Панамы отпустил на поруки основоположников скандально популярной компании Mossack Fonseca, которая регистрировала скандально известные оффшоры, — Рамона Фонсеку и Юргена Моссака. Об этом сообщает агентство Reuters, передает РБК-Украина.
По утверждению Макдональд, Моссак и Фонсека сотрудничали со следствием. Следователи считали, что Юрген Массак и его партнер Рамон Фонсека были замешаны в коррупционном скандале в Бразилии.
Один из юристов «Mossack Fonseca» по имени Эдисон Теано еще пока находится под стражей.
Руководство Панамы пообещало провести всестороннее расследование скандала с Mossack Fonseca и выяснить, насколько ее деятельность соответствовала здешнему и международному законодательству. Так, Юргену Моссаку и Рамону Фонсеке было предъявлено обвинение в отмывании денежных средств в делах, вероятно, связаных с масштабным коррупционным скандалом в Бразилии.
По утверждению Макдональд, суд постановил, что они не станут предпринимать усилий, чтобы уйти от правосудия, так как активно сотрудничают со следствием. Следствие установило, что Mossack Fonseca также связана и с украинскими компаниями.
В 2016-ом крупнейшие мировые СМИ получили доступ к миллионам документов, в которых указывается, что Mossack Fonseca помогала клиентам отмывать деньги, избегать санкций и уплаты налогов.
Панама, 22 апреля — Панамский суд отпустил под залог основоположников юрфирмы Mossack Fonseca, которые являются фигурантами дела о коррупции. Расследование вскрыло данные о многочисленных офшорных компаниях, используемых лидерами стран, политиками, знаменитостями, известными спортсменами. Например, там содержатся данные о секретных офшорных компаниях, связанных с семьями и сподвижниками Хосни Мубарака в Египте, Муаммара Каддафи в Ливии, Башара Асада в Сирии, Путина в Российской Федерации.
Популярные Статьи
НБУ снизил курс гривни до 26,81 грн/долл
Наличный доллар держит курс выше 27 грн, обменки снизили маржу — на закупке североамериканская валюта поднялась в цене на 20 копеек.2998,2613 грн за 100 евро.Данные об официальном курсе, установленном..
Ниссан Qashqai обновился и получил автопилот
Кроме того, как утверждают в японской компании, профессионалы поработали над повышением качества отделочных материалов. Головная оптика осталась прошлой формы, однако секции светодиодных ходовых огней..
Инвесторы подадут против Фольксваген иски на 40 млрд евро
Инвесторы угрожают автомобилестроительному производителю Фольксваген иском на 40 млрд евро. Юристы оценивают утери собственных клиентов в 40 млрд евро.Как информирует РБК ссылаясь на газету The Telegr..
МИД РФ и «Газпром нефть» подписали соглашение о сотрудничестве
Министр подчеркнул, что приоритетом РФ является развитие «государственно-частного партнёрства в сфере энергетики».МИД РФ и «Газпром нефть» заключили соглашение о сотрудничестве. «Сегодня мы поставили ..