Новые правила обмена валют вступили в силу в Российской Федерации

Обменивать же валюту на сумму наименее 15 тыс. руб. можно как и раньше без предъявления паспорта. Работники финансовых учреждений могут заполнить специальную анкету, которая содержит до 17 вопросов (их количество будет варьироваться) об источниках заработка, месте работы и экономическом состоянии клиента. В сообщении Цетробанк особо подчеркивает — идентификационные данные физ. лиц хранятся исключительно в кредитной организации на протяжении срока, установленного законом. Так, в Промсвязьбанке ТАСС сказали, что анкету необходимо будет заполнять только для новых клиентов, для старых будет происходить плановое обновление сведений, не реже одного раза в год.

В отделении Сбербанка в Строгино сотрудница пояснила, что пока никаких изменений в операции обмена валюты не произошло. При закупке либо продаже иностранной валюты через интернет-банк либо через безналичные расчеты все остается по-старому. Для идентификации клиента по всем правилам банку требуется время.

С этого момента при обмене крупной суммы физическим лицам придется предоставлять не только лишь паспорт, однако и иные анкетные данные.

28 декабря вступили в силу новые правила обмена валюты в РФ. В ЦБ тогда выразили уверенность, что новшество не создаст клиентам дополнительных трудностей.

Зампредседатель дирекции по финансовому мониторингу и валютному контролю Московского кредитного банка Наталья Степанова уточнила, что операционист МКБ также может потребовать предъявить ИНН, при его наличии. Это, считают в государственной думе, давало простор спекулянтам и даже тем, кто финансирует терроризм.

Всю полученную информацию от клиента банк сверяет в разнообразных госсистемах (Пенсионный фонд, список ИП, база недействительных паспортов и проч.). Центробанк ужесточил эту процедуру. Мера, вероятно, усложнит жизнь тем, кто зарабатывает на разнице курсов валют и пользуется услугами обменников ежедневно.