НАБУ получило доступ к тайным документам Нацбанка для расследования

Национальное антикоррупционное бюро получило «добро» на исследование документов государственного банка Украины, которые касаются выданных кредитов рефинансирования в первой половине 2014 года.

В частности, по судебному решению от 1 июля детективам разрешено ознакомиться с документами, которые содержат банковскую тайну, и сделать копии с них, — говорится в вердикте судебной инстанции по делу 760/8683/16-к.

Как отмечается, под документами стоят подписи тогдашних управляющих НБУ Игоря Соркина и Степана Кубива. При этом, детективы подозревают, что в схеме были задействованы не указаны должностные лица Нацбанка. Главное следственное управление государственной милиции расследует аферу по выводу в 2011—2015 годах из Украинского государства 400 млрд грн через австрийский Meinl Bank AG.

Из материалов ходатайства, предъявленных в Соломенский суд, следует, что общенациональным антикоррупционным бюро Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по признакам Уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 УК Украины и ч. 3 ст. 209 УК Украины, по фактам растраты средств в особо крупном размере путем злоупотребления служебным положением и легализации (отмывания) доходов в особо крупном размере.

Согласно версии следователей НАБУ, руководство Нацбанка вступило в сговор со служебными лицами финансовых учреждений, которые получали рефинансирование — это Пивденкомбанк, банк «Киевская Русь», Городской коммерческий банк, АвтоКрАЗбанк, Терра Банк, «Дельта Банк».

Кубив объяснял, что решения о выделении рефинансирования принимались коллегиально. При всем этом суд не позволил НАБУ читать и копировать документы по рефинансированию 2-х банков — «Крещатик» и «Финансы и кредит».