МВД Татарстана возбудило уголовное дело, касающееся перевода денежных средств вкладчиков Татфондбанка в инвестиционную компанию «ТФБ Финанс» по контрактам доверительного управления.
Полицейские фамилию схваченного не называют, но «Интерфаксе» передает, что речь, вероятно, идет о Вадиме Мерзлякове. По располагаемым достоверным данным МВД, в органы внутренних дел Татарстана поступило не менее 100 заявлений по фактам хищения денег, переданных в доверительное управление в «ИК «ТФБ- Финанс«". Сумма ущерба, по предварительным подсчетам, оценивается в не менее чем 90 млн. руб. Его подозревают в мошенничестве с денежными средствами.
До этого правоохранители задержали директора и 2-х уполномченных дочерней компании Татфондбанка — «ТФБ Финанс». Работники МВД провели в офисе компании обыск и изъяли огромное количество документов. Кроме всего прочего задержаны еще несколкьо человек, входящих в управление организации.
МВД напомнило, что уголовное дело в отношении «ТФБ финанс» было возбуждено после проверок заявлений жителей. Также в рамках дела задержаны глава управления активных операций «ТФБ Финанс», глава управления активных операций на рынке ценных бумаг в ПАО «Татфондбанк» и начальник отдела клиентского сервиса ООО «ИК «ТФБ Финанс»».
Татфондбанк 12 декабря минувшего года ввел ограничения на снятие наличных в банкоматах и при преждевременном закрытии вкладов в связи с повышенным спросом на фоне публикаций в СМИ о вероятной санации.
Центробанк с 15 декабря ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка и возложил на Агентство по страхованию вкладов функции временной администрации по управлению банком сроком на шесть месяцев.
«ТФБ Финанс» основан в давно минувшем 2006 г, размер уставного капитала составляет 15 млн руб.
Популярные Статьи
НБУ снизил курс гривни до 26,81 грн/долл
Наличный доллар держит курс выше 27 грн, обменки снизили маржу — на закупке североамериканская валюта поднялась в цене на 20 копеек.2998,2613 грн за 100 евро.Данные об официальном курсе, установленном..
Ниссан Qashqai обновился и получил автопилот
Кроме того, как утверждают в японской компании, профессионалы поработали над повышением качества отделочных материалов. Головная оптика осталась прошлой формы, однако секции светодиодных ходовых огней..
Инвесторы подадут против Фольксваген иски на 40 млрд евро
Инвесторы угрожают автомобилестроительному производителю Фольксваген иском на 40 млрд евро. Юристы оценивают утери собственных клиентов в 40 млрд евро.Как информирует РБК ссылаясь на газету The Telegr..
МИД РФ и «Газпром нефть» подписали соглашение о сотрудничестве
Министр подчеркнул, что приоритетом РФ является развитие «государственно-частного партнёрства в сфере энергетики».МИД РФ и «Газпром нефть» заключили соглашение о сотрудничестве. «Сегодня мы поставили ..