Правоохранительные органы Литвы подтвердили, что друг Президента России В. Путина Сергей Ролдугин вел бизнес с офшорными компаниями, используя счета в литовских банках.
Деньги туда поступали со счетов фиктивных компаний, зарегистрированных в Панаме, Белизе и на английских Виргинских островах, фигурирующих в изучении интернационального консорциума расследовательской журналистики.
Сделки были связаны с торговлей акциями «Роснефти». В 2010 г., например, были зафиксированы две сделки, которые были отменены, а офшоры Ролдугина получили через две недели компенсацию в объеме 1,5 млн долларов.
Отмечается, что Ролдугин использовал счета в литовском банке Ukio Bankas для ведения бизнеса с офшорными компаниями.
Информацию о проводившихся операциях в четырех банках на территории Литвы репортерам подтвердили в Литовской службе расследования финансовых правонарушений (FNTT). При этом власти страны не могли противоборствовать этим операциям, так как Литва использовалась в качестве транзита и впоследствии деньги быстро выводились из литовской юрисдикции, подчеркнул чиновник. Деньги были перечислены Sandalwood континенталь и International Media Overseas. С начала 2013-ого власти Литвы ограничили деятельность банка из-за невыполнения норматива ликвидности. Его владельца Владимира Романова объявили в международный розыск, позже его задержали в столице. Вечером 3 апреля текущего 2016 года СМИ по всей планете начали публикацию материалов из «Панамского архива» — подборки документов об офшорных схемах компании из Панамы Mossack Fonseca. В изучении упоминаются около 140 человек, многие из которых являются знаменитостями либо мировыми лидерами.
Секретарь Российского Президента Дмитрий Песков назвал расследование «вбросом», направленным лично против В. Путина и России.
Популярные Статьи
НБУ снизил курс гривни до 26,81 грн/долл
Наличный доллар держит курс выше 27 грн, обменки снизили маржу — на закупке североамериканская валюта поднялась в цене на 20 копеек.2998,2613 грн за 100 евро.Данные об официальном курсе, установленном..
Ниссан Qashqai обновился и получил автопилот
Кроме того, как утверждают в японской компании, профессионалы поработали над повышением качества отделочных материалов. Головная оптика осталась прошлой формы, однако секции светодиодных ходовых огней..
Инвесторы подадут против Фольксваген иски на 40 млрд евро
Инвесторы угрожают автомобилестроительному производителю Фольксваген иском на 40 млрд евро. Юристы оценивают утери собственных клиентов в 40 млрд евро.Как информирует РБК ссылаясь на газету The Telegr..
МИД РФ и «Газпром нефть» подписали соглашение о сотрудничестве
Министр подчеркнул, что приоритетом РФ является развитие «государственно-частного партнёрства в сфере энергетики».МИД РФ и «Газпром нефть» заключили соглашение о сотрудничестве. «Сегодня мы поставили ..