По располагаемым последним данным Mold-Street, Комиссия по финансовому рынку и капиталу Латвии (FCMC) приняла решение оштрафовать на 2 млн евро банк Privatbank «за нарушение положений Закона о предотвращении отмывания доходов, приобретенных криминальным путем (Отмывании денег) и финансирования терроризма, Закона о кредитных учреждениях и т. д.».
Оценив ответственность служащих PrivatBank за допущенные нарушения, КРФК отстранила от должности председателя правления банка Александра Трубакова и члена правления Ивету Керпе.
Примененные к банку санкции — это результат проверок по осуществленным в 2012 — 2014 годах операциям, которые были упомянуты в докладе государственного банка Молдовы либо так называемом докладе детективного агентства Kroll. Совету кредитного заведения КРФК поручила на все 100% поменять состав правления банка.
«Под тщательным надзором КРФК PrivatBank начал работу над совершенствованием системы внутреннего контроля и политики предотвращения легализации средств, приобретенных криминальным путем согласно представленному плану мероприятий, также на текущий момент ведется работа над созданием нового правления банка, КРФК уже оценивает потенциальных претендентов - говорит председатель КРФК Кристапс Закулис». Совсем скоро она рассмотрит вопрос об индивидуальных штрафах в отношении ответственных лиц банка.
КРФК продолжает проверку сделок остальных латвийских банков, которые могут быть связаны с «молдавским делом». Часть материалов КРФК передаст в правоохранительные органы для оценки, не усматриваются ли в действиях должностных лиц признаки криминального деяния.
Педставители PrivatBank возражают против назначенных КРФК «несоразмерных санкций».
«Они носят непропорциональный характер с выраженными нарушениями, так как Privatbank выполнил операцию взаимных выплат между покупателями 2-х банков Республики Молдова», — говорится в пресс-релизе банка. «В рамках сделок банк помог провести перекредитацию клиента из одного кредитного заведения в другое», — подчеркнули в финучреждении.
Популярные Статьи
НБУ снизил курс гривни до 26,81 грн/долл
Наличный доллар держит курс выше 27 грн, обменки снизили маржу — на закупке североамериканская валюта поднялась в цене на 20 копеек.2998,2613 грн за 100 евро.Данные об официальном курсе, установленном..
Ниссан Qashqai обновился и получил автопилот
Кроме того, как утверждают в японской компании, профессионалы поработали над повышением качества отделочных материалов. Головная оптика осталась прошлой формы, однако секции светодиодных ходовых огней..
Инвесторы подадут против Фольксваген иски на 40 млрд евро
Инвесторы угрожают автомобилестроительному производителю Фольксваген иском на 40 млрд евро. Юристы оценивают утери собственных клиентов в 40 млрд евро.Как информирует РБК ссылаясь на газету The Telegr..
МИД РФ и «Газпром нефть» подписали соглашение о сотрудничестве
Министр подчеркнул, что приоритетом РФ является развитие «государственно-частного партнёрства в сфере энергетики».МИД РФ и «Газпром нефть» заключили соглашение о сотрудничестве. «Сегодня мы поставили ..