Кипрский филиал «ПриватБанка» оштрафовали на 1,5 млн евро за отмывание средств

Согласно информации, в конце весны 2015-ого после проверки властями государства кипрского отдела «ПриватБанка» было принято решение о введении санкций к нему.

Центральный банк Кипра оштрафовал филиал ПриватБанка на €1,53 млн за нарушение законодательства в сфере борьбы с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма. За нарушение законодательства в сфере борьбы с отмыванием денег.

Если ПриватБанк выплатит штраф на протяжении определенного срока (какой — не указывается), он получит 15% скидки.

В свою очередь, в «Приватбанке» сообщили, что еще не приняли заключительного решения по вопросу оспаривания данного штрафа либо его оплате со скидкой. Об этом докладывают кипрские СМИ ссылаясь на Центральный банк Кипра. Там уточнили, что оштрафовали по итогам проверки работы отдела к концу весны минувшего года.

Отметим, филиал «ПриватБанка» на Кипре присутствует с 1999 года, кабинеты которого находятся в Никосии и Лимассоле. «При этом, по утверждению уполномоченных банка, в процессе инспекции отдела, которая по времени совпала с плановой проверкой со стороны украинского регулятора (Национального банка Украины — ИФ), две команды проверяющих физически не поспевали ознакомиться во всех отношениях с одними и теми же пакетами документов», — отмечает pr-служба.

Кипрский филиал ПриватБанка в полном объеме исполняет все требования финансового законодательства республики Кипр. Ему необходимо выплатить штраф в объеме 1,53 млн. евро.