«Зеркальные» сделки — это транзакции, при помощи которых клиент может покупать ценные бумаги в рублях через Deutsche Bank в Российской Федерации, а потом торговать идентичные бумаги за валюту через подразделение банка в столице англии. Предполагается, что посредством такой схемы русские клиенты банка могли незаконно вывести средства за рубеж в обход санкций США и ЕС.
Уполномоченный Ротенбергов опроверг их причастность к подобным сделкам.
Секретарь В.Путина глава пресс-службы России отказался объяснять вопросы, связанные с какими-либо сделками Deutsche Bank.
Процесс расследования отбрасывает дополнительную «тень» на Deutsche Bank и его кабинет в столице России.
Bloomberg особо подчеркивает, что нет никаких указаний на то, что Ротенберги либо остальные предполагаемые клиенты Deutsche Bank являются фигурантами расследования в связи с упомянутыми сделками. Эти лица не являются субъектами расследования, подчеркивает Bloomberg, — более того, сами по себе «зеркальные» сделки могут быть законными. Минюст США хочет выяснить, не нарушал Deutsche Bank американское банковское законодательство, в частности, относительно борьбы с отмыванием денежных средств. Уполномоченный Кремля отказался прокомментировать, по его словам, «пустые вбросы». Как отмечают собеседники агентства, банки широко практикуют такие сделки от лица инвесторов, которые ограничены в инвестировании ценных бумаг. К концу весны московский кабинет Deutsche Bank отстранил от работы нескольких служащих из-за расследования «внебиржевых сделок, имеющих признаки отмывания денег».
«Путин знает о изучении и утверждении о причастности Ротенбергов», — все что проинформировал один из высокопоставленных чиновников РФ. О скандале с отмыванием денежных средств банке стало известно весной 2015 года, когда СМИ опубликовали информацию о внутреннем изучении в связи с выявленными сомнительными операциями с деривативами в столице англии. Банк сказал, что уведомил о изучении регуляторов и правоохранительные органы в таких государствах, как Германия, Российская Федерация, Англия и США. В самом начале сентября РБК писал, что Deutsche Bank AG планирует закрыть в русской «дочке» основной бизнес — торговлю ценными бумагами. Всего в офисе Deutsche Bank в РФ работали 1300 человек.
Седьмого июня на фоне скандалов генеральные директора Deutsche Bank Аншу Джейн и Юрген Фитшен объявили об уходе в отставку. В рамках сворачивания инвестбизнеса в РФ банк планирует уменьшить около 200 рабочих мест, докладывали источники, знакомые с ситуацией.